¿Quién robó 127.000 Bitcoins? Seguimiento de la verdad desde el "Killing Plate Empire" hasta la mina al borde de la carretera

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 127.000 Bitcoins, apuntando directamente a Chen Zhi, presidente del Grupo Príncipe Camboyano, por supuestamente operar una red de matanza de cerdos y lavado de dinero, implicando a compañías mineras chinas. El incidente reveló el absurdo entrelazamiento de la colusión política y empresarial, las geofinanzas y la nacionalización de Bitcoin. Este artículo proviene de un artículo publicado por Galaxy Research, compilado y organizado por DongZu.
(Resumen preliminar: ¡127.000 Bitcoins confiscados! Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra el Grupo Prince en el sudeste asiático y simultáneamente sancionó al Grupo Huiwang)
(Suplemento de antecedentes: El New York Times reveló el imperio camboyano de lavado de dinero "Grupo Huiwang", la línea de ensamblaje de oro negro más grande del mundo)

Contenido de este artículo

El Departamento de Justicia de EE. UU. completó la mayor incautación de activos de la historia, incautando 127.271 Bitcoins por un valor de casi 15.000 millones de dólares. La acusación se lee como un cruce entre el guión de “Narcos” de Netflix y un estudio de caso de Chainalysis.

La figura central del caso es Chen Zhi, presidente del grupo Camboya Prince Holding. Los fiscales lo acusan de dirigir un imperio criminal verticalmente integrado que abarcaba juegos de azar en línea, parques de trabajos forzados y fraude de inversiones en forma de "plato para matar cerdos". Los fiscales dijeron que Chen y sus asociados lavaron miles de millones de dólares a través de una serie de empresas fantasma, incluida una gran operación minera de criptomonedas. Destacan dos nombres en particular: Warp Data, con sede en Laos y una filial en Texas, y LuBian, una empresa minera china que ha aparecido en informes criptoforenses durante años.

Nota: La traducción anterior de "Luban" fue un error de traducción. El grupo de minería al que se hace referencia en este artículo es Roadside (LuBian) de China, no el Grupo LuBan de Rusia (LuBan)

Incidente del grupo de minería en la carretera: un desastre aleatorio "Milk Sad"

El grupo de minería en carretera no es una empresa minera china común y corriente. En 2020 sufrió una de las mayores filtraciones de claves privadas de la historia. Debido a una grave falla de números aleatorios en su software de generación de billeteras (con nombre en código "Milk Sad"), los piratas informáticos pudieron robar aproximadamente 127.000 Bitcoins. Aunque LuBian nunca admitió públicamente haber sido pirateado, supuestamente gastó aproximadamente 1,4 Bitcoins enviando mensajes OP_RETURN a la billetera del pirata informático, pidiendo la devolución de los activos.

"Correspondencia extraña" en la acusación

Curiosamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. enumeró una serie de direcciones de billetera en la acusación y afirmó que Chen Zhi "mantuvo personalmente registros de estas direcciones de billetera y mnemónicos de clave privada". Estas direcciones son exactamente las mismas que la lista de billeteras aleatorias débiles de Luban identificadas por el equipo de seguridad Distrust en 2020. Sin embargo, a estas billeteras les quedaba poco o ningún Bitcoin cuando fueron confiscadas. Casi todos los 127.271 BTC incautados procedían de carteras de "hackers de grupos mineros en la carretera".

Nuestra observación: el pool de minería en la carretera y Prince Group son en realidad dos caras de la misma moneda

El momento coincide con el tamaño de los fondos, y los datos en cadena también respaldan que Prince Group y LuBian pueden ser dos ramas de la misma organización. Es probable que quienes operan la "bandeja para matar cerdos" y el casino offshore controlen la mina "pirateada" al mismo tiempo. ¿Se trata de una colusión interna, de fingir un incidente de piratería informática para enterrar fondos criminales y pérdidas fiscales, o el Grupo Prince está obligando a LuBian a entregar fondos? Cualquiera que sea la verdad, el Departamento de Justicia obtuvo las claves privadas, las mismas que el FBI afirma haber encontrado en posesión de Chen. Esto significa que el incidente se parece más a "el FBI entra en su disco en la nube" que a "la NSA descifra Bitcoin".

Chen Zhi se encuentra actualmente prófugo. La billetera a su nombre que fue recientemente sancionada por la OFAC contiene aproximadamente 1.800 millones de dólares en Bitcoins; También hay aproximadamente 1.800 millones de dólares en Bitcoins en la billetera marcada por Lu Ban, que fue transferida inmediatamente después de que se hiciera pública la acusación.

Confusión de propiedad y riesgos geopolíticos

Esta disputa por la propiedad de activos es un tema espinoso. El grupo minero de carretera parece ser operado por Prince Group, pero no figura en la lista de sanciones de la OFAC, y la acusación no establece explícitamente que LuBian esté afiliado a Prince Group. En teoría, los pools de minería en las carreteras pueden afirmar: "Esa es nuestra billetera, fuimos hackeados y deberíamos recuperarla". Pero la realidad es que los pools de minería en las carreteras son compañías mineras registradas en China que han sido acusadas de tener vínculos de lavado de dinero con grupos criminales camboyanos, y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China están congeladas. Las posibilidades de que un tribunal estadounidense ordene la devolución de 15.000 millones de dólares en Bitcoin a empresas chinas son casi nulas.

La narrativa fiscal de Washington y las “reservas de Bitcoin”

Este caso de confiscación también refleja perfectamente la última política fiscal de Washington. Desde marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sido autorizado a incluir activos digitales confiscados en la "Reserva Estratégica de Bitcoin" como un mecanismo de "moneda fuerte digital" para complementar las reservas de oro. Como resultado de la incautación del Grupo Prince, la reserva aumentó un 64% durante la noche, equivalente a aproximadamente el 3,5% del valor en dólares de la reserva de oro estadounidense.

Hoy en día, el número de Bitcoins en poder del gobierno de EE. UU. es superado sólo por MicroStrategy de Michael Saylor. El Departamento de Justicia ya no vende Bitcoin, sino que lo “mantiene a largo plazo”, como exige una orden ejecutiva presidencial del 6 de marzo. La aplicación de la ley se ha convertido ahora en una parte "acumulativa". El gobierno de Estados Unidos es oficialmente un toro de Bitcoin.

Bitcoin fue originalmente una rebelión contra el sistema de moneda legal, pero ahora poco a poco se ha convertido en parte del montón de garantías de moneda legal. Los criptopunks probablemente deberían brindar por esta ironía: la revolución fue confiscada y luego registrada bajo el nombre de "Inventario".