Ограбление внебиржевой криптовалюты в Гонконге «1 миллиард иен перевезено за 30 секунд», полиция арестовала 15 человек, включая организатора, а украденные деньги до сих пор не найдены

Ограбление на сумму 1 миллиард иен произошло при транспортировке 1 миллиарда иен в внебиржевой магазин в Шеунг Ване, Гонконг, что подчеркивает опасности, связанные с необходимостью «перевозки наличных денег» для физических транзакций с криптовалютой.
(Предварительное резюме: Гонконгская биржа соответствия HashKey Holdings официально зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже)
(Справочное приложение: Анализ CARF Гонконгской системы отчетности о криптоактивах: какое влияние это окажет на биржи, инвесторов и хранителей?)

Утром 18 декабря произошел шокирующий случай ограбления на 1 миллиард иен возле New Era Plaza в 181 Queen's Road Central, Шеунг Ван, Гонконг, через полминуты. Два сотрудника японской компании, занимающейся криптовалютой и предметами роскоши, несли четыре чемодана с 1 миллиардом иен наличными (приблизительно 50 миллионов гонконгских долларов) и планировали найти ближайший «внебиржевой обменный пункт» криптовалюты, чтобы обменять их на гонконгские доллары и виртуальные валюты.

По дороге его перехватили трое гангстеров в масках, вооруженных ножами для мяса, за 30 секунд забрали четыре коробки с деньгами, а затем скрылись на нескольких спасательных машинах.

Полиция арестовала 15 человек в течение пяти дней, но деньги так и не были возвращены.

После инцидента полиция Гонконга начала преследование по всему району и обнаружила первую брошенную семиместную машину на улице Сок Ханг в Шеунг Ване, а затем использовала дорожную фотографию и электронные следы для идентификации причастных лиц.

По состоянию на раннее утро 23 декабря полиция арестовала 15 жителей Гонконга (11 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 20 до 69 лет, некоторые из которых предположительно были связаны с местными триадами.

По данным HK01, семь человек были обвинены в «сговоре с целью совершения ограбления» и предстали перед судом, а остальные временно находятся под залогом до завершения расследования. Следователи заявили, что заговорщик, предположительно, арестован, но местонахождение 1 миллиарда иен до сих пор неизвестно.

Обмен больших сумм внебиржевых денег стал опасен

Этот случай вызвал обширные дискуссии в кругах Web3, и основное внимание было уделено структурным причинам, по которым «оффлайн-внебиржевой обмен (OTC)» стал необходимым процессом. В 2025 году правила борьбы с отмыванием денег в различных странах станут все более строгими, а банки Гонконга, предоставляющие услуги шифрования, по-прежнему будут устанавливать высокие пороговые значения для открытия счетов в индустрии шифрования.

Эта модель обычно разделяется на физический расчет наличными, а затем внебиржевой посредник немедленно переводит эквивалентную стабильную валюту в назначенный кошелек. Однако первый шаг зависит исключительно от рабочей силы для перевозки наличных денег, а риски концентрируются в «физических слабых местах», таких как перекрестки, парковки и лифты. В частности, банды легко привлекают большие суммы наличных.

После инцидента ходили слухи, что многие внебиржевые посредники в Гонконге начали совершенствовать свои процессы, например, выполнять одноранговые транзакции в банковских хранилищах, требовать двусторонних переводов блокчейна в качестве залога или нанимать группы безопасности для их сопровождения. Однако до тех пор, пока на улицах будут появляться наличные деньги, полностью устранить физические угрозы будет сложно.