ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म "एशिया-पैसिफ़िक ईंट" बिटएसेट मुख्य भूमि के स्वामित्व वाले संचालन में शामिल था, और प्रभारी दो लोगों पर मुकदमा चलाया गया था
ताइपे अभियोजकों ने क्रॉस-स्ट्रेट पीपुल्स रिलेशंस रेगुलेशन का उल्लंघन करने के लिए आभासी मुद्रा विनिमय एशिया-प्रशांत बिटएसेट पर मुकदमा चलाया और दो जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।
(प्रारंभिक सारांश: बैंकर ने खाता खोलने के लिए धोखाधड़ी समूह के साथ सांठगांठ की। "कीमत पहली बार उजागर हुई।" क्या यह उतना ही सस्ता है जितना इसमें शामिल वकील? )
(पृष्ठभूमि पूरक: धोखाधड़ी का पुलिस ने मजाक उड़ाया था, "आप अभी भी जीवित कैसे हो सकते हैं?" मां और बेटी ने आत्महत्या कर ली! इसके पीछे अनुभवी जौहरी यूएसडीटी मनी लॉन्ड्रिंग थी)
ताइपे जिला अभियोजक के कार्यालय ने 12 जून को जापान ने आभासी मुद्रा व्यापार कंपनी एशिया पैसिफिक ईएंट टेक्नोलॉजी, पूर्व प्रमुख हू ज़िलॉन्ग, वर्तमान पंजीकरण प्रमुख गुओ बैकुन और कंपनी के प्रतिनिधि गुओ होंगज़े को मुख्य भूमि की पूंजी को छुपाने, कंपनी कानून और क्रॉस-स्ट्रेट पीपुल्स रिलेशंस रेगुलेशन का उल्लंघन करने सहित आरोपों में दोषी ठहराया।
यह मामला 2018 में एक सहयोग समझौते पर आधारित है। ज़िनपाई मीडिया ग्रुप की सहायक कंपनी ज़िनपाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदाता है। अभियोजक ने निर्धारित किया कि एशिया प्रशांत ईएनटी को मूल रूप से चीनी फंडों द्वारा नियंत्रित किया गया था और उनका मानना था कि एन्क्रिप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुख्य भूमि की पूंजी को छिपाने पर केंद्रित था, इसलिए उसने इस पर आपराधिक मुकदमा चलाया।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया: 5 मिलियन युआन की झूठी पूंजी वृद्धि, निर्णय लेने के लिए चीनी सहमति की आवश्यकता है
अभियोग से पता चलता है कि हू ज़िलॉन्ग ने पूंजी वृद्धि के प्रमाण के रूप में कंपनी की स्थापना से पहले खाते में 5 मिलियन युआन स्थानांतरित किए, और फिर पंजीकरण पूरा करने के बाद इसे वापस ले लिया, वाणिज्यिक लेखांकन कानून और झूठी पूंजी पर आपराधिक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख कार्मिक, वित्तीय और व्यावसायिक निर्णयों को शिनपई ब्लॉकचेन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और यहां तक कि कंपनी की मुहरों और दस्तावेजों पर भी चीन के डिंगटॉक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
"जांच से पता चलता है कि एशिया पैसिफ़िक ईएंट टेक्नोलॉजी कंपनी अनिवार्य रूप से चीन की ज़िनपई ब्लॉकचेन द्वारा नियंत्रित है। कंपनी के प्रमुख कार्मिक, वित्तीय और व्यावसायिक निर्णयों को चीनी पक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहां तक कि कंपनी की मुहर और दस्तावेज़ों पर चीन के "डिंगटॉक" प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सभी स्तरों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।"
गुओ बैकुन ने दिसंबर 2018 में प्रभारी व्यक्ति के रूप में पदभार संभाला और नवंबर तक काम करेंगे। 2023. अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मुख्यभूमि चीनी पृष्ठभूमि के बारे में पता था लेकिन फिर भी उन्होंने क्रॉस-स्ट्रेट पीपुल्स रिलेशंस ऑर्डिनेंस के अनुच्छेद 73 का उल्लंघन करते हुए नाम पर अपना वेतन प्राप्त किया।
अभियोजक की जांच में पाया गया कि अगर एशिया पैसिफिक ईएनटी के संचालन के दौरान फंडिंग में कोई कमी होती, तो शिनपई के कर्मचारी गाओ यानज़ियांग तीसरे पक्ष के प्रेषण के माध्यम से इसकी भरपाई करते। इस कदम को अभियोजकों ने मुख्य भूमि के निवेशकों के पर्याप्त नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण माना।
विधायी तेजी: वीएएसपी विशेष कानून की सार्वजनिक सुनवाई उसी दिन शुरू हुई
जिस दिन अभियोग की घोषणा की गई, विधायी युआन ने वीएएसपी लाइसेंस, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार हेरफेर रक्षा लाइनों पर चर्चा करने के लिए "वर्चुअल एसेट सर्विसेज कानून" पर एक सार्वजनिक सुनवाई की। बैठक में केंद्रीय बैंक की जानकारी से पता चला कि ताइवान के क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में स्थिर सिक्कों का हिस्सा 80% से अधिक है, और अधिकारी पारदर्शिता और सीमा पार पूंजी प्रवाह के बारे में चिंतित थे।
एशिया-प्रशांत नियामक रुझान भी सख्त हो रहे हैं: हांगकांग सिक्योरिटीज नियामक आयोग को केंद्रीकृत व्यापार प्लेटफार्मों को लाइसेंस प्राप्त करने और केवाईसी और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है; जापान ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए खराब संचालन वाले विदेशी मुद्रा के लिए "घरेलू हिरासत आदेश" जारी करने को अधिकृत करने के लिए "भुगतान सेवा अधिनियम" को संशोधित किया।
