Roubo OTC de criptomoeda em Hong Kong "1 bilhão de ienes movido em 30 segundos", a polícia prendeu 15 pessoas, incluindo o mentor, e o dinheiro roubado ainda não foi encontrado
Um roubo de 1 bilhão de ienes ocorreu durante o transporte de 1 bilhão de ienes para uma loja OTC em Sheung Wan, Hong Kong, destacando os perigos representados pela necessidade de "mão de obra para transportar dinheiro" para transações físicas presenciais de criptomoeda.
(Resumo preliminar: A bolsa de conformidade de Hong Kong, HashKey Holdings, está oficialmente listada na Bolsa de Valores de Hong Kong)
(Suplemento de referência: Análise do CARF do Hong Kong Crypto Asset Reporting Framework: Que impacto isso terá nas bolsas, investidores e custodiantes? )
Na manhã de 18 de dezembro, um caso chocante de roubo de 1 bilhão de ienes ocorreu fora do New Era Plaza, no 181 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, em meio minuto. Dois funcionários de uma empresa japonesa empregada em criptomoedas e bens de luxo carregavam quatro malas contendo 1 bilhão de ienes em dinheiro (aproximadamente HK$ 50 milhões) e planejavam encontrar uma "loja de câmbio" OTC de criptomoedas próxima para trocá-las por dólares de Hong Kong e moedas virtuais.
No caminho, três bandidos mascarados e armados com facas o interceptaram, levaram quatro caixas de dinheiro em 30 segundos e depois fugiram em vários veículos de resgate.
A polícia prendeu 15 pessoas em cinco dias, mas o dinheiro não foi recuperado
Após o incidente, a polícia de Hong Kong lançou uma perseguição através do distrito e encontrou o primeiro carro abandonado de sete passageiros na rua Sok Hang, em Sheung Wan, e depois usou fotografias da estrada e pegadas eletrônicas para identificar as pessoas envolvidas.
Na madrugada de 23 de dezembro, a polícia prendeu 15 residentes de Hong Kong (11 homens e 4 mulheres), com idades entre 20 e 69 anos, alguns dos quais supostamente relacionados com tríades locais.
De acordo com relatórios do HK01, sete pessoas foram acusadas de "conspiração para cometer roubo" e compareceram ao tribunal, enquanto o restante está temporariamente sob fiança enquanto se aguarda a investigação. Os investigadores disseram que acredita-se que o conspirador tenha sido preso, mas o paradeiro do 1 bilhão de ienes ainda é desconhecido.
A troca de grandes quantidades de dinheiro OTC tornou-se perigosa
Este caso desencadeou extensas discussões no círculo Web3, e o foco recaiu sobre as razões estruturais pelas quais o "over-the-counter (OTC) offline" se tornou um processo necessário. Em 2025, as regulamentações contra a lavagem de dinheiro em vários países se tornarão cada vez mais rigorosas, e os bancos de Hong Kong que cumprem os serviços de criptografia ainda adotarão limites elevados para a abertura de contas na indústria de criptografia.
Este modelo é geralmente dividido em liquidação física em dinheiro primeiro e, em seguida, o intermediário OTC transfere imediatamente a moeda estável equivalente para a carteira designada. Contudo, o primeiro passo depende exclusivamente de mão-de-obra para transportar dinheiro e os riscos concentram-se em “pontos físicos fracos”, como cruzamentos, parques de estacionamento e elevadores. Grandes quantias de dinheiro, em particular, são facilmente atraídas por gangues.
Após o incidente, houve rumores de que muitos intermediários OTC em Hong Kong começaram a fortalecer seus processos, como concluir transações peer-to-peer em cofres de bancos, exigir transferências bilaterais de blockchain como garantia ou contratar equipes de segurança para acompanhá-las. No entanto, enquanto o dinheiro continuar a aparecer nas ruas, será difícil eliminar completamente as ameaças físicas.
