تم تغريم شركة Dunamu، الشركة الأم لشركة Upbit، بمبلغ 35.2 مليار وون، وهي أغلى غرامة في تاريخ العملة الكورية المشفرة.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) رسميًا اليوم (السادس) أنها أصدرت غرامة إدارية قدرها 35.2 مليار وون (حوالي 24.35 مليون دولار أمريكي) ضد دونامو، مشغل أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية Upbit.
(ملخص أولي: انتهكت Upbit لوائح KYC" يُمنع المستخدمون الجدد من سحب الأموال لمدة تصل إلى 3 أشهر"، وفي أسوأ الحالات، قد يتم إلغاء ترخيص البورصة؟)
(ملحق الخلفية: استحوذت شركة Naver الكورية الجنوبية على بورصة Upbit للعملات المشفرة! هل يمكنك استخدام LINE لتداول أصول العملات المشفرة والعملات المستقرة التي فاز بها الكوريون في المستقبل؟)
وفقًا لوسائل الإعلام الكورية "News1"، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) رسميًا اليوم (6) أنها ستقدم غرامة إدارية بقيمة 35.2 مليار وون (حوالي 2,435) إلى Dunamu، مشغل أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية Upbit، وهي أكبر غرامة إدارية على الإطلاق تصدرها السلطات المالية الكورية الجنوبية لمؤسسة واحدة، مما يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإشراف على صناعة الأصول الافتراضية.
السبب الرئيسي للغرامة: 8.6 مليون انتهاك لقوانين مكافحة غسيل الأموال
وفقًا للمعلومات العامة، أجرت وحدة الاستخبارات المالية عمليات تفتيش ميدانية لدونامو في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2024 ووجدت ما يصل إلى 8.6 مليون انتهاك لقانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية واستخدامها (يشار إليه باسم قانون الأموال الخاصة)، بما في ذلك بشكل أساسي:
- التحقق غير المكتمل من هوية العميل (KYC): حوالي 5.3 مليون معاملة، مثل استخدام بطاقة هوية شخصية لاختبار النظام، وترك شريط العناوين فارغًا أو تعبئته بشكل عشوائي، وعدم التحقق من الرقم التسلسلي المشفر لرخصة القيادة، وما إلى ذلك.
- خسارة التزامات تقييد المعاملات: ما يقرب من 3.3 مليون معاملة، أو السماح بالمعاملات بواسطة المستخدمين الذين لم يكملوا التحقق، أو عدم تقييد المعاملات على الفور عندما يكون هناك اشتباه في غسيل الأموال.
- عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: لم يتم الإبلاغ طوعًا عن 15 معاملة تتضمن أوامر تفتيش من السلطات القضائية.
متابعة تعليق الأعمال
ومن الجدير بالذكر أن هذه الغرامة ليست عقوبة واحدة في وقت مبكر من شهر فبراير من هذا العام، حيث فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقًا جزئيًا للأعمال لمدة ثلاثة أشهر على أساس أن دونامو كان لديه معاملات مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) غير المعلنين. قام دونامو بمعاقبة 9 مديرين تنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لي شيو.
وكان دونامو قد رفع في البداية دعوى قضائية إدارية وحصل على أمر قضائي مؤقت، ولكن هذه الغرامة البالغة 35.2 مليار دولار كانت بمثابة لكمة تنظيمية لاحقة. وقد تقرر ذلك بعد 4 مرات من المراجعة من قبل لجنة مراجعة العقوبات ومرتين من قبل اللجنة الفرعية لمراجعة النزاعات ردًا على ذلك، ذكر الرد الرسمي لدونامو: "لقد عززت بشكل كبير تدابير حماية المستثمرين وستبذل كل جهد ممكن لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتزويد المستخدمين ببيئة تداول أكثر أمانًا."
ومع ذلك، قدرت الصناعة في الأصل أن الغرامات قد تصل إلى مئات المليارات أو حتى تريليونات الوون، وبالتالي فإن عقوبة 35.2 مليار وون تعتبر "معتدلة" نسبيًا. ويعتقد المشاركون في السوق أن هذا "عبء صغير" على مكانة Upbit الرائدة بحصة سوقية تزيد عن 80%، وسيكون التأثير على المدى القصير محدودًا.
